上海海虹实业（集团）公司巢湖中辰药业有限公司招商计划书

一、企业概况

１、发展沿革

上海海虹实业（集团）巢湖中辰药业有限公司（以下称“中辰药业”）隶属于上海海虹实业集团，是由海军企业演变而来。中辰药业的前身是安徽省巢湖制药厂，1998年由部队企业转属上海海虹实业集团，由国资委监管，2002年11月，安徽省巢湖制药厂进行改造，由上海海虹实业（集团）有限公司和上海海虹出租汽车公司共同发起设立中辰药业，注册资金3100万元，其中，上海海虹实业（集团）有限公司出资2790万元，持有90%股权，上海海虹出租汽车公司出资310万元，持有10%股权。

２、企业现状

中辰药业位于巢湖市经济技术开发区，占地66700平方米，属于医药制造业，为安徽省高新技术企业。主要是中药和化学药的研发、生产和销售，营销公司在上海市虹口区， 2005年，销售收入1.191亿元，资产总额1.23亿元，净资产4207万元，职工497人，现在生产品种71种，15条GMP生产线，市场网络覆盖全国27个省、市、自治区。

中辰药业投资控制和参股的公司主要有巢湖中辰生物科技有限公司、上海澳博海洋生物开发有限公司、巢湖中辰大药房有限。

中辰药业对外投资情况

３、企业文化
    经过多年的经营和发展，公司已形成了自己独特的企业文化。
    宗    旨：良药报天下、中辰为人民；

经营理念：历练诚信、健康人类；

价值观：在奉献中充实每一刻、在充实中收获每一天；

企业精神：严谨、务实、创新、奉献；

行为规范：军旅品格、商业智慧。

二、组织设置　　

按照《公司法》及现代企业管理要求，公司设有股东会、董事会、监事会、经营管理机构。

董事会为决策机构，由5人组成，董事长1人。

监事会是公司的监督机构，由3人组成。

经营班子由6人组成，总经理为负责人，全面主持公司生产经营工作。

１、组织形式

公司属中型医药企业，采用职能制组织形式，实行系统化管理，分营销系统、生产系统、财务系统、行政系统和研发中心。

（1）营销系统：包括四个销售部、招商部、市场部和客户服务部，在职能上强化营销策划、新药销售和营销服务三个环节。

（2）生产技术系统：包括三个生产车间和工程部，组织产品生产。

（3）财务系统：包括财务部、物料部和物资仓储中心。

（4）行政管理：包括人力资源管理、质量管理、企业基础管理以及行政后勤管理。

（5）新产品研发中心：负责新产品的研发，企业对外技术合作，为新产品上市提供技术和学术支持。

２、管理团队

公司管理团队是一支精干、年轻、高效的队伍，经营班子由6人组成，均有十年以上的从业经历。中层管理人员人，均为本科以上专业人员，具有素质高、踏实务实的特点。

３、人员现状

现有在职人员497人，专业技术人员198人。管理人员31人，营销人员89人，生产及辅助人员362人，后勤服务15人，实行全员劳动合同制管理。

学历层次：管理人员中（包括高管人员、行政、人事、财务等），大专以上学历人员占77%；营销人员中，中专以上学历人员占90%。

三、生产经营

１、生产情况

公司以市场需求为导向，加快技术进步与创新，2003年，按GMP标准，在巢湖经济技术开发区投资6600万元建成新厂区，形成拥有化学药片剂、胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类）三个剂型五条生产线，中药片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊、滴丸剂、口服液、糖浆、膏滋剂等十个剂型生产线，化学药青霉素类胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂三个剂型GMP生产线。现已具备年处理中药材3000吨，生产片剂20亿粒、胶囊剂3亿粒、颗粒剂3亿袋、口服液5000万瓶、滴丸20亿丸、软胶囊2亿粒的生产能力；化学药年生产能力为：片剂2亿粒、胶囊剂2亿粒、颗粒剂2亿袋。拥有高效包衣、喷雾干燥、全自动胶囊填充、全自动智能化灭菌、反渗透纯化水以及全自动药物稳定性检测、高效液相色谱、红外光谱等关键生产检测设备400余台（套），生产技术装备达到国内同行业先进水平。

２、市场营销

目前，公司已在全国27个省、市、自治区设立了营销办事机构，建起了稳固的市场网络，分布于广东、广西、福建、浙江、上海、江苏、山东、安徽、江西、湖南、湖北、河南、河北、北京等地区。公司及产品品牌在以上地区具有较高的知名度。其中，公司主要销售区域在安徽、浙江、福建、江苏、上海等省市地区。

经多年经营，公司建立了自市场分析预测、市场开发、产品销售到售后服务的整套营销管理体系，营销以商务为主，商务与终端销售并行。公司拥有一支素质较高、经验丰富的营销队伍，企业与各区域经销商建立了较好的协作关系，经济运行质量良好。

３、经营业绩

近年来，公司生产经营保持稳定，销售收入和效益稳步增长，为安徽省医药行业生产管理和效益“双优”企业，环保“绿色”标志企业，为巢湖市工业企业纳税大户，安徽省A级纳税信用单位，银行信用等级为AA级，公司主导产品黄连上清片为安徽省名牌产品。

近三年来的销售收入及增长率 

四、产品研发

１、产品组成

公司现有71个品种，主要品种有黄连上清片（胶囊）、牛黄上清片、益坤宁颗粒、孕康糖浆、速效心痛滴丸、仙茸壮阳片等，其中黄连上清片市场占有率达65%；益坤宁颗粒、孕康糖浆、仙茸壮阳片和速效心痛滴丸为新药，拥有自主知识产权。

２、科技研发

公司根据实际，确定了以“独立研究与对外合作相结合”的指导方针，以研发中心为依托，广泛加强与国内外科研机构、大专院校的交流与合作，目前已与海军医学研究所、南京中医药大学、安徽中医学院等建立了良好的技术和产品研发协作关系。

公司2005年获得新产品生产批文7个，2006初获生产批文2个，在研产品19个，处于不同的研究阶段，其中二类新药脑芬泰胶囊、三类新药舒通肩痛片被列入国家重点技术创新项目计划，且均已获国家发明专利，具有良好的发展前景。

五、发展优势

１、优惠政策

（１）公司为安徽省巢湖市经济技术开发区进区企业，根据巢湖市人民政府及巢湖市经济技术开发区规定，享有外来在巢投资企业在土地、税收方面的系统优惠政策（具体见巢政[2002]38号《巢湖经济技术开发区投资优惠政策》）

（２）公司积极推进技术创新，今后几年将获得国家在促进科技进步方面的产业政策支持。

２、管理优势。公司有高效廉洁、素质优良、管理理念先进的经营班子，从业经验丰富，年龄结构搭配合理，引入激励和竞争机制，管理团队得到很好的优化，为公司的长远发展打下基础。

３、行业优势。医药行业为“永远的朝阳产业”，随着农村人口医保程度的不断提高，老龄化人口的增多，医药行业会得到更快更好的发展。

４、资源优势。公司在医药行业有几十年的发展历史，具备较强的药品生产技术与管理基础，品牌逐步建立，公共关系良好，同时总部处在上海，具有区位信息资源、管理理念等优势。

５、发展机遇

公司最近新药数量增长快速，九个新药已投放市场，技术装备为2003年新购先进设备，随着国家“两网”建设覆盖范围的不断扩大，医保人数快速增长，公司全国性的市场网络优势得到进一步发挥，产品市场占有份额得到大幅度提高，为未来的发展带来良好机遇。

六、合作前景

为推进国有企业改制的进程，通过与外来投资者合作，达到优势互补，互利共赢的目的，与外来投资者共同确定未来发展目标，分享资源优势带来的效益公司计划通过合作，引入多家投资者，通过对业绩和技术的培育，推动企业上市工程。

目前，公司以现有品种为基础，不断加大研发力度，在研新药19个，其中，不乏具有良好发展前景的新品种，在中辰药业新开发产品陆续投产后，投资方投资回报率约为10%-15%。

未来三年，公司利润指标预测：2007年700万元，2008年900万元，2009年1200万元。利润获取的支撑条件主要为：

１、新药益坤宁颗粒

该产品为治疗妇女痛经和更年期综合症，2006年4月上市，3年后销售收入预计500万元/年。

2、新药头孢克肟胶囊

该产品为头孢三代抗生素。2006年3月上市，2年后销售收入预计500万元/年。

3、新药仙茸壮阳片

该产品为治疗男性性功能药物。2006年5月上市，3年后销售收入预计600万元/年。

4、新药舒通肩痛片

该产品为治疗肩周炎药物。为原创性新药，拥有国家发明专利，国家重点技术创新项目，2007年9月上市，3年后销售收入预计1000万元/年.

5、新药脑芬泰软胶囊

该产品为治疗脑血栓、脑梗塞药物。为原创性新药，拥有国家发明专利，国家重点技术创新项目，2008年9月上市,3年后销售收入预计5000万元/年.

七、合作方式

（１）合作方式。增资扩股，以中辰药业现在国有资产为基础，吸收外来投资者，建立新型股份制公司。

（２）股权设置。新的股份制公司中，建议国有股份占35%-40%股权，其他投资主体占有35%-45%股权，企业主要经营者持15%～20%的股权。

（３）投资方式。投资者可以资金、技术或高新技术产品或共同认可的其他资产为投资。

（４）其他具体事项实际洽谈确定。

八、联系方式

联系单位：巢湖市经委
    联系人： 王可坤             电 话：0565-2311256
    传  真：0565-2313275        邮 编：238000